максимальная сумма анонимного денежного переводаНародные депутаты фракции «Слуга народа» зарегистрировали проект закона «О внесении изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступление путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения», в котором предлагается изменить лимит максимального перевода средств с 5 до 25 тыс. грн.

Закон вступивший в силу 28 апреля не позволяет осуществлять перевод, а также зачисление денежных средств на счет в размере больше чем 5 тыс. грн. Для того чтобы осуществить перевод, пополнение карты в терминале или оплатить покупку суммой больше 5000 необходимо произвести идентификацию личности. Она подтверждается при помощи документа удостоверяющего личность, платежной карты с введением пин-кода или смс-сообщения.

После введения в Украине нового порядка проведения финансового мониторинга, украинцев стали тщательнее проверять в банках при проведении финансовых операций с крупными суммами, и иногда требовали письменные пояснения, на что потрачены средства.

В пояснениях депутаты объяснили, что данные изменения необходимы для восстановления конституционных прав и свобод граждан Украины.